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Ação do FBI e Polícia Federal prende suspeitos de lavagem de dinheiro com Bitcoin

Ação do FBI e Polícia Federal prende suspeitos de lavagem de dinheiro com Bitcoin

Durante uma ação no combate a crimes na internet e Dark Web na última segunda-feira (6), o FBI prendeu quatro pessoas suspeitas de usar Bitcoin para lavagem de dinheiro, informou a Polícia Federal. 

O principal alvo da operação era um israelense que possui residência no Brasil. O suspeito, que não teve seu nome divulgado, foi preso no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França. 

A operação também aconteceu na Alemanha, Holanda e Brasil — onde a Polícia Federal do Brasil agiu ao lado do FBI em uma busca na residência do suspeito, no Lago Sul, em Brasília. 

Durante a busca, as autoridades apreenderam dispositivos utilizados para guardar criptomoedas, além de US$ 200 mil em espécie. 

A polícia suspeita que os quatro indivíduos mantinham um site ilegal na Dark Web, mas acredita que o israelense seja o principal moderador do site, que era utilizado para ensinar aos usuários como comprar produtos e drogas online de forma segura. 

A plataforma, que tinha parceria com os maiores mercados clandestinos na Dark Web, oferecia os endereços e diversos tutoriais para que os usuários não fossem pegos pela polícia. 

O israelense era remunerado por cada transação efetivada e “recebeu taxas das transações de cerca de 15 mil usuários, que negociaram os mais diversos produtos ilegais, ou seja, obteve uma parte do lucro das transações de produtos ilegais”, disse a PF. 

Pornografia infantil

Em outubro de 2018, o homem foi alvo de mandado de busca e apreensão após suspeita de crime de pornografia infantil, de acordo com a Polícia Federal.  

Em sua residência em Brasília, a PF apreendeu R$ 1 milhão em espécie, além de notebooks e smartphones. 

Leia também: Polícia Civil encontra laboratório de mineração de bitcoin ligado ao tráfico em Porto Alegre, RS

 

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