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Conheça cada integrante do esquema da Unick

Conheça cada integrante do esquema da Unick

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Imagem: Divulgação.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal mostraram recentemente, o que cada integrante do esquema da Unick fazia, conforme reportou o Webitcoin.

As investigações começaram no dia 17 de outubro, desde então a Polícia Federal afirmou que a Unick movimentou mais de R$ 28 bilhões e cerca de 1,5 milhão de contas estariam ativas até agosto de 2019. 

Conheça cada responsável pelo esquema, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. 

Leidimar Bernardo Lopes – Presidente da Unick, seria o responsável da organização.

Danter Navar da Silva – Diretor de marketing, responsável pelo planejamento e gerenciamento dos negócios da empresa, Danter era ligado diretamente com Leidimar. 

Fernando Baum Salomon – O advogado da Unick, cedeu contas pessoais e do seu escritório jurídico para a Unick depositar valores captado de clientes. 

Caren Cristiani Greff Martins – A advogada que prestava serviços jurídicos para a Unick.

Paulo Sérgio Kroeff – Era responsável por cuidar da aquisição e direção de empresas para Leidimar. 

Israel Nogueira e Sousa Diretor de comunicação e tecnologia, responsável por desenvolver os sistemas para a operação das atividades da empresa, auxiliaram na abertura de uma empresa em Los Angeles, nos EUA e de contas bancárias que receberiam recursos dos investimentos. 

Sebastião Lucas da Silva Gil – Incumbido em movimentar sua conta bancária com valores da Unick, auxiliou na criação de um banco digital (OURBANK).

Euler da Silva Machado – Controlava os pagamentos de clientes. 

Ronaldo Luis Sembranelli – O “laranja” de Leidimar para adquirir ações de um banco.

Marcos da Silva Kronhardt – Trader que operava a Unick no mercado Forex. 

Fabiano Alves da Silva – Diretor administrativo, responsável pela equipe de desenvolvimento, criação e projetos do suporte da empresa. 

Ana Carolina de Oliveira Lopes – Filha de Leidimar, administrava a empresa junto com Leidimar, elaborava contratos de trades e controlava as contas bancárias do grupo, cedeu sua própria conta para receber valores de investimentos.

Itamar Bernando Lopes – Movimentou suas contas bancárias pessoais e de sua empresa para captação de valores da Unick.

Ricardo Ramos Rodrigues – Contador, responsável por documentos fiscais e contábeis do grupo. 

Leia também: Do luxo à lama: Conheça trajetória da Unick, que teve mais de R$ 200 milhões apreendidos pela PF

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