Ministério Público busca por bitcoins de empresários ligados ao MBL usados em lavagem de dinheiro

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) prendeu dois empresários ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL) na sexta-feira (10), sob acusações de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio com criptomoedas.

A suspeita é de desvio de R$400 milhões.

Segundo o Ministério Público, o MBL recebia “doações de forma suspeita” por meio de “cifras ocultas” e teria se unido ao ao MRL (Movimento Renovação Liberal) para dificultar a identificação dos valores.

Agora, a Justiça busca em exchanges brasileiras os bitcoins usados pelos empresários Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, reportou o Cointelegraph.

“As evidências já obtidas indicam que estes envolvidos, entre outros, construíram efetiva blindagem patrimonial composta por um número significativo de pessoas jurídicas, tornando o fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado, inclusive utilizando-se de criptoativos e interpostas pessoas”, disse o MPSP em nota.

Além dos dois empresários, também estão sendo procurados criptoativos ligados à Mário José Ferreira dos Santos, Sueli Liporacci Ferreira dos Santos, Alexandre Henrique Ferreira dos Santos e a pessoa jurídica Movimento Renovação Liberal (MRL).

Entre as exchanges ja notificadas pelo Ministério Público para informar se fazem custódia de Bitcoin e criptomoedas ligadas a integrantes do MBL e alvo da Operação Juno Moneta, estão o Mercado Bitcoin e Bitcoin Trade, aponta o site.

Segundo o Ministério Público, era por meio de frequentes doações online via Superchat do Youtube que ocorria a prática de lavagem de dinheiro.

Em adição, “vaquinhas online” e a constituição de diversas empresas pelos fundadores do MRL que, em sua maioria, não possuíam funcionários cadastrados, compunham a prática.

Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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