Guilherme Haddad Nazar, diretor da Binance no Brasil e sobrinho do atual ministro da economia, Fernando Haddad, compareceu na CPI das Pirâmides Financeiras na quinta-feira (14).
Conforme relatado, a presença de representantes da Binance foi solicitada, pois a corretora é citada em diversos casos envolvendo esquemas fraudulentos:
“Tudo que é esquema fraudulento que a gente está apurando nesta CPI, o pessoal fala de Binance. É incrível isso, todos esquemas, todos, todo mundo transacionou, teve criptoativos [na exchange].”
A CPI investiga esquemas fraudulentos que ocorreram no país nos últimos anos, e vem contando com a presença de personalidades envolvidas com empresas financeiras, como Ronaldinho Gaúcho.
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Na quinta-feira, Haddad Nazer foi questionado pelo deputado Ricardo Silva (PSD-SP). Na ocasião, o deputado afirmou que o Capitual, instituição parceira da Binance no país, analisou o score de risco dos 700 maiores clientes da Binance no Brasil, e os classificou com uma pontuação acima de 95.
O deputado afirmou:
“Ou seja, com 95% de chances de estarem operando esquema de lavagem de dinheiro.”
Em sequência, o deputado questionou se essa lista de 700 clientes poderia ser disponibilizada para investigações.
“Vocês poderiam disponibilizar a lista desses 700 maiores clientes da Binance?”
Em resposta, o executivo afirmou que a empresa está disposta a colaborar com as investigações e que a corretora tem como objetivo estar em conformidade com o mercado regulado.
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