Israel apreende US$ 840 mil em criptomoedas de empresa ligada ao Hamas

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As autoridades de Israel continuam seus esforços para reprimir indivíduos e empresas supostamente relacionadas ao financiamento do terrorismo com criptomoedas. No exemplo mais recente, eles apreenderam pouco mais de US$ 800.000 em ativos digitais.

De acordo com um relatório local recente, o ministro da Defesa, Benny Grantz, assinou a ordem de apreensão. A cobertura indicou que o valor total era de aproximadamente US$ 840.000 em cripto-ativos não divulgados.

Os fundos teriam sido conectados à bolsa al-Mathaddon, que pertence à família Malach. Alguns recursos afirmam que este último tem conexões profundas com o Hamas em Gaza.

Esta é a segunda apreensão semelhante de criptomoedas nos últimos meses, depois que a Gantz supervisionou o confisco de 150 carteiras digitais também pertencentes a al-Mathaddon.

Fontes não identificadas disseram que a empresa havia aprimorado suas operações após o assassinato de Hamed Ahmed Khundari (também acusado de financiar o terrorismo) e que os fundos mencionados estavam a caminho do Hamas.

“Continuaremos a buscar fundos terroristas. O golpe para o Hamas e a capacidade da organização terrorista de contornar os caminhos tradicionais de transferência de fundos, por meio de moeda digital, é uma ferramenta importante no desenvolvimento do sistema de segurança ”. – comentou Gantz.

Anteriormente, a Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e Lavagem de Dinheiro de Israel disse que planeja impor novas regulamentações sobre alguns produtos financeiros digitais, incluindo criptomoedas. Isso teria como objetivo diminuir o uso de cripto-ativos em atividades criminosas.

Mais recentemente, o Banco Central de Israel (BoI) instruiu os bancos locais a aceitar lucros de empreendimentos com criptomoedas, desde que a fonte do dinheiro não esteja relacionada a assuntos criminais.

O procedimento tem como objetivo complementar a Portaria de Proibição à Lavagem de Dinheiro, que se aplica às empresas de criptomoedas e suas operações.

João Victor

Venho trabalhando no mercado de criptomoedas desde 2020, tendo passado por diverssas empresas do mercado, como Cointimes, Coinext e BlockMarket. Além disso, já prestei serviços para empresas variadas, como agências de SEO e casas de apostas, produzindo conteúdo em português e inglês. Além da atuação no mercado brasileiro, eu já escrevi para os maiores portais de finanças e criptomoedas do mundo, como Bitcoin Magazine, Nasdaq, Coinmarketcap e CryptoSlate.

Disclaimer

As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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