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outubro 6, 2022 
4 min. 
A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto), em nota divulgada pelo Cointelegraph, questionou os dados de transações de usuários da Binance no Brasil.
A Associação também perguntou sobre a atuação da principal exchange de criptomoedas no país e acusa a Binance de processar transações ilegais.
A ABCripto questiona a reportagem, que diz que a Binance superou a exchange brasileira Mercado Bitcoin, sendo a exchange mais usada por brasileiros que negociam mais de 12 mil BTC por dia, cerca de US$ 6.190.491.900,00, o que representa apenas 1,5% do volume total da exchange.
Em nota, a Associação levanta a hipótese dos dados serem falsos, e que caso forem verdadeiros, “a respeito do volume, surpreende muito o total informado pela plataforma, uma vez que, se confirmado, mostraria que brasileiros negociam cerca de R$ 440 milhões por dia, algo como R$ 13,3 bilhões por mês. Esse número representa praticamente todo o mercado brasileiro, segundo dados da Receita Federal do Brasil”, declarou a ABCripto.
Alegando ainda que a Binance não colabora com a Receita Federal do Brasil, onde a exchange teria que informar as movimentações para os órgãos regulatórios no Brasil, como todas as demais exchanges.
Sobre a RFB, aliás, é preciso questionar o fato de a Binance frisar em suas redes sociais que não declara suas movimentações para os órgãos regulatórios no Brasil – a declaração deve ser feita por todas as demais Exchanges brasileiras”, declara a Associação.
Contudo, a ABCripto continua dizendo sobre a Instrução Normativa.
“A despeito de não ter uma sede fixa, como informado em diversos canais da empresa, na visão da Associação e dado o expressivo volume informado ao Cointelegraph, ela deveria recomendar fortemente que todos os seus clientes no Brasil estivessem de acordo com a Instrução Normativa 1.888/2019 e não apenas informar sobre a obrigatoriedade”, afirma.
A Associação afirma que todos esses questionamentos fazem parte do papel vigilante da ABCripto de contribuir para o avanço da segurança no setor.
Em resposta, a Binance informou que adota diversos instrumentos para garantir que seus usuários não utilizem a plataforma para atividades ilícitas.
A Binance, como ecossistema blockchain e exchange de criptomoedas, leva compliance em alta consideração, estando comprometida em trabalhar com órgãos governamentais de todo o mundo para garantir um mercado sustentável e aumentar a adoção de cripto. Há poucos meses, integramos as principais soluções de anti lavagem de dinheiro, para garantir a conformidade com as diretrizes de AML do Financial Action Task Force (FATF) para exchange, bem como para a Binance Chain e o BNB”, declara a exchange em nota.
A exchange continua dizendo que está comprometida a combater os crimes financeiros em criptomoedas e disposta a melhorar a saúde do mercado.
“A Binance exige que todos os seus parceiros locais sigam os regulamentos, políticas de KYC e compliance respectivos, construindo assim, desde sua criação, a confiança com seu público através dos seus produtos avançados, serviços e valores. A empresa está comprometida em combater crimes financeiros em cripto e melhorar a saúde do mercado, e para isso, continuaremos aprimorando nossa tecnologia KYC e AML, bem como as ferramentas e parceiros de terceiros com quem trabalhamos, para constantemente fortalecer nossos padrões de conformidade”, finaliza a Binance.
