Em um julgamento histórico, Mark Scott, ex-advogado da Locke Lord LLP, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em 25 de janeiro por lavagem de US$ 400 milhões derivados do esquema ponzi OneCoin.
A sentença no Distrito Sul de Nova York seguiu-se à condenação de Scott em 2019 por múltiplas acusações de fraude bancária e lavagem de dinheiro. A Inner City Press relatou pela primeira vez a sentença no tribunal.
OneCoin, lançada em 2014 e operada em Sófia, Bulgária, foi inicialmente comercializada como uma criptomoeda inovadora. No entanto, rapidamente emergiu como um esquema fraudulento de marketing multinível (MLM), roubando mais de 4 mil milhões de dólares de pelo menos 3,5 milhões de vítimas em todo o mundo entre 2014 e 2016.
O valor da OneCoin foi falsamente representado como sendo impulsionado pela oferta e procura do mercado, mas, na realidade, era uma moeda digital sem valor, com o seu preço manipulado e definido arbitrariamente pelos operadores do esquema.
Scott, que aderiu ao esquema depois de conhecer a cofundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, em setembro de 2015, desempenhou um papel fundamental na lavagem de dinheiro. Apesar da alegação de desconhecimento de sua defesa em relação à natureza fraudulenta da OneCoin, as evidências e os testemunhos apresentados durante o julgamento pintaram um quadro diferente.
Os promotores argumentaram que Scott estava profundamente envolvido nas operações, criando elaboradas estruturas de fundos offshore para disfarçar a origem dos ganhos ilícitos.
Durante a sentença, o juiz examinou as ações de Scott após a condenação, incluindo a venda de seu Porsche e a transferência de fundos significativos para as Ilhas Cayman, em vez de usá-los para compensar as vítimas do OneCoin.
O juiz disse que estas ações demonstram a sua falta de remorso e falta de vontade de ajudar as vítimas do esquema que ajudou a perpetuar.