A empresa de inteligência Arkham compartilhou uma análise na sexta-feira mostrando que a Alameda Research retirou a maior parte dos fundos da FTX US, o braço americano da FTX, dias antes do colapso da bolsa.
A Arkham afirmou no Twitter:
“Arkham analisou os fluxos da FTX US nos últimos dias antes do colapso, descobrindo que a Alameda retirou a maior parte dos fundos, em US$ 204 milhões.”
Arkham acrescentou que identificou oito endereços diferentes para onde a Alameda Research transferiu os criptoativos.
“$ 142,4 milhões (69,8% do total) foram enviados para carteiras de propriedade da FTX International, sugerindo que a Alameda pode ter operado para fazer a ponte entre as duas entidades.”
Dos US$ 204 milhões sacados, US$ 38,06 milhões foram em BTC (18,7%), US$ 49,39 milhões em ETH (24,2%) e US$ 116,52 milhões em stablecoins denominados em dólares (57,1%).
“O wBTC retirado foi enviado para a carteira Alameda WBTC Merchant e, em seguida, totalmente vinculado ao blockchain BTC ”, detalhou a Arkham.
“Os tokens estáveis em USD foram divididos entre USDT, USDC, BUSD e TUSD.”
Arkham compartilhou ainda que US$ 10,04 milhões em USDT foram enviados para a Binance e US$ 32,17 milhões em USDT foram trocados para USDC e enviados para FTX.
Além disso, US$ 47,379 milhões em USDT, US$ 10,151 milhões em USDC, US$ 16,285 milhões em BUSD e US$ 500 mil em TUSD foram enviados para a FTX.
A FTX e cerca de 130 empresas afiliadas, incluindo FTX US e Alameda Research, entraram com pedido de concordata no Capítulo 11 em 11 de novembro.
John J. Ray, III, que substituiu Sam Bankman-Fried (SBF) como CEO do grupo FTX, disse ao tribunal de falências:
“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui.”