Arthur Hayes, cofundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas BitMEX, está pedindo a um juiz federal de Manhattan uma sentença sem prisão.
De acordo com um relatório da Bloomberg na quinta-feira, os representantes legais de Hayes entraram com um pedido de liberdade condicional “sem detenção domiciliar ou confinamento comunitário” após um acordo judicial que provavelmente o levará a uma pena de prisão de seis a 12 meses “sob as diretrizes federais”.
“Este é um caso marcante que já teve um impacto extraordinário e bem divulgado na vida pessoal do Sr. Hayes e no negócio BitMEX que ele cofundou”, diz a submissão de 65 páginas.
Hayes se rendeu às autoridades americanas para ser julgado em abril do ano passado, antes de ser libertado sob fiança de US$ 10 milhões como parte de um acordo pré-estabelecido com os promotores.
Junto com os cofundadores da BitMEX Benjamin Delo e Samuel Reed, Hayes se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário no início deste ano, depois de admitir que não conseguiu estabelecer e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro na bolsa.
Os três concordaram em pagar uma multa de US$ 10 milhões.
De acordo com a Bloomberg, em uma tentativa de clemência, a equipe jurídica de Hayes também forneceu ao tribunal uma carta de sua mãe, além de fotografias e cartas de apoiadores.
Além disso, os advogados argumentaram que a condenação de Hayes na área emergente de finanças e mercados é um precedente que os Estados Unidos podem usar na acusação de crimes financeiros em exchanges de criptomoedas globalmente, acrescentando que “é improvável que ele seja um infrator reincidente. ”
O veredicto do tribunal deve sair ainda este mês, no entanto, até o momento, o governo não apresentou uma recomendação de sentença.
O passado da BitMEX
Fundada em 2014, a BitMEX já foi uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas e uma das primeiras a oferecer produtos derivativos, como contratos futuros.
A BitMEX caiu sob intenso escrutínio regulatório em 2019, com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) acusando a exchange de evadir intencionalmente as leis dos EUA.
O caso foi resolvido em agosto de 2021, depois que a BitMEX concordou em pagar US$ 100 milhões para resolver as acusações.
Antes disso, o 100x, o grupo controlador da BitMEX, nomeou Alexander Höptner, ex-executivo da segunda maior bolsa de valores da Alemanha, Börse Stuttgart, como novo diretor executivo.
Em janeiro, a BXM Operations AG, uma empresa criada por Höptner e o CFO da BitMEX, Stephan Lutz, anunciou planos para comprar o Bankhaus von der Heydt, um banco alemão de 268 anos.
No entanto, de acordo com relatos da mídia alemã em março, o acordo fracassou.
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