Funcionários da alfândega de Hong Kong disseram na terça-feira que prenderam dois indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro no valor de mais de US$ 380 milhões por meio de suas contas bancárias pessoais e de uma plataforma de criptomoedas.
Os suspeitos, uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21, foram presos em Yau Tong, um bairro residencial de Hong Kong, depois que as autoridades alfandegárias receberam informações de fontes desconhecidas.
Na sequência das investigações, as autoridades afirmaram que os dois suspeitos abriram contas pessoais entre maio e novembro de 2020 em vários bancos em Hong Kong, o que inclui um banco online, bem como uma plataforma de negociação de criptomoedas. A dupla então moveu fundos por meio de transferências bancárias, depósitos em dinheiro e transações de criptomoedas.
De acordo com os funcionários da alfândega, ambos os indivíduos foram presos por “lidar com bens conhecidos ou razoavelmente considerados como representativos de um crime acusável”.
Com a investigação ainda em andamento, os irmãos foram libertados sob fiança sob certas condições, mas é provável que ocorram mais prisões. Se os suspeitos forem considerados culpados, eles correm o risco de passar no máximo 14 anos na prisão, além de multa de US$ 5 milhões.
Criptomoedas e lavagem de dinheiro
As criptomoedas certamente facilitam determinadas atividades que são consideradas ilegais pelas leis governamentais. Em junho passado, as autoridades chinesas prenderam mais de 1.000 suspeitos que supostamente usaram criptomoedas para lavagem de fundos ilícitos para atividades de fraude em redes de telecomunicações.
Em outubro de 2020, um tribunal de Roterdã apreendeu bitcoins no valor de cerca de 29 milhões de euros e condenou dois negociantes a 2 e 2,5 anos de prisão por operações de lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, como os criminosos estão usando as criptomoedas como ferramenta em suas atividades ilícitas, os reguladores em todo o mundo procuram maneiras de mitigá-la. Em setembro, a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) revelou planos para impor regras anti-lavagem de dinheiro aos provedores de serviços com cripto-ativos.
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