m grupo de bandidos conseguiu roubar R$30 milhões de uma conta da empresa Gerdau no banco Santander no Brasil, e tentou usar o dinheiro para comprar bitcoins.
De acordo com informações do Portal do Bitcoin, o banco espanhol registrou no dia 20 de abril um boletim de ocorrência no qual pede que o Ministério Público do Rio Grande do Sul abra uma investigação por furto qualificado.
O crime que envolveu a realização de 11 transferências TED para quatro empresas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia, em contas de outros bancos, ocorreu em uma agência de Porto Alegre, capital do estado.
Segundo a reportagem, em 16 de abril, a metalúrgica Gerdau informou o problema ao banco, que assumiu o prejuízo.
A investigação interna da empresa revelou que se trata de uma invasão complexa realizada no internet banking da empresa, envolvendo a manipulação da codificação do canal interno do sistema.
Assim, os TEDs foram realizados por meio do internet banking da empresa Mundial Iluminação, mas o dinheiro saiu da conta da Gerdau.
Compra de bitcoins
Depois de transferido, o dinheiro fez seu caminho até o mercado de balcão (OTC), onde os bandidos tentaram comprar R$30 milhões em criptomoedas.
A tentativa resultou em uma série de bloqueios de contas bancárias por onde o dinheiro passou, contudo, um P2P pode estar envolvido diretamente com a fraude, aponta a matéria.
Os golpistas não conseguiram o valor total em bitcoins, pois as inconsistências foram notadas durante os procedimentos de checagem de clientes (compliance) de algumas empresas antes que a venda fosse efetuada.
“Como era um valor muito alto, de R$ 5 milhões, a gente pediu um extrato da conta de origem. Quando percebemos que o dinheiro que recebemos tinha entrado na conta de origem no mesmo dia, nós travamos operação. Imediatamente, o cliente começou a me pressionar para que eu enviasse os bitcoins, mas não mandei. Pouco tempo depois, o banco bloqueou a minha conta”, disse ao Portal do Bitcoin o dono de uma OTC, que pediu para não ser identificado.