A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está supostamente sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que está analisando a venda do BNB, token nativo da plataforma.
De acordo com um relatório da Bloomberg na segunda-feira (6), o órgão de vigilância dos EUA está analisando a oferta inicial de moedas (ICO) da Binance em 2017 para verificar se o token BNB da exchange foi vendido como um título não registrado.
Fontes anônimas observaram que a investigação da SEC sobre o token BNB está “provavelmente a meses de qualquer conclusão”.
Embora a Comissão ainda não tenha divulgado uma declaração oficial, um porta-voz da Binance afirmou:
“Não seria apropriado comentarmos nossas conversas em andamento com os reguladores, que incluem educação, assistência e respostas voluntárias a solicitações de informações. Continuaremos a cumprir todos os requisitos estabelecidos pelos reguladores”.
Além de sondar o BNB, a SEC também está investigando a exchange para possíveis informações privilegiadas e também verificando se a afiliada da empresa nos Estados Unidos (Binance.US) é independente da plataforma de negociação global.
Além disso, a agência de valores mobiliários dos EUA está examinando os formadores de mercado conectados ao CEO da Binance, Changpeng Zhao.
O mais recente desenvolvimento ocorreu logo após um relatório investigativo da Reuters revelar que a exchange serviu como um canal para a lavagem de fundos ilícitos no valor de pelo menos US$ 2,35 bilhões.
A Binance está sob escrutínio regulatório de outros reguladores americanos, como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o Internal Revenue Services (IRS).
Enquanto isso, a empresa pode enfrentar o mesmo destino que a Ripple se a SEC considerar o BNB como uma security.
Mais tarde, o CEO da Binance publicou uma declaração da empresa sobre o assunto, tentando desmascarar as alegações de lavagem de dinheiro por meio de uma troca de e-mail detalhada com a Reuters.
“[…] São mais de 50 páginas de registros de e-mail entre nossa equipe de segurança cibernética (ex-funcionários da lei) e os jornalistas exigentes, enganosos e desperdiçadores de tempo.
Se você tem tempo a perder, veja os detalhes e a verdade por si mesmo.”
O bitcoin é negociado em cerca de US$ 29 mil, com queda de 6,02% nas últimas 24 horas.
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