A problemática empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius supostamente usou os fundos de seus clientes no valor de US$ 534 milhões para executar “estratégias de negociação de criptomoedas alavancadas de alto risco” por meio de um gerenciador de ativos terceirizado, diz um novo relatório da empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence.
O relatório, que usa análises on-chain, também indica que essas estratégias “resultaram em perdas aparentes de US$ 350 milhões quando o gestor de ativos devolveu capital”, correspondendo a US$ 210 milhões a preços atuais.
Esses criptoativos, como sugere o relatório, podem fazer parte dos passivos da Celsius aos clientes.
Arkham disse que identificou o gestor de ativos e a equipe por trás da empresa de investimentos KeyFi, liderada pelo CEO Jason Stone, um dos indivíduos associados à conta 0xb1.
Ontem, 0xb1 também confirmou sua identidade em um tópico no Twitter anunciando um processo que ele lançou contra a empresa de empréstimo.
De acordo com Arkham, de agosto de 2020 a abril de 2021, Celsius enviou US$ 534 milhões em criptoativos em 260 transações que variam de US$ 1.000 a US$ 28 milhões.
A 0xb1, por sua vez, investiu esses recursos em diversas atividades de rendimento de DeFi, que incluíam o fornecimento de liquidez em bolsas descentralizadas (DEX), bem como empréstimos.
0xb1 também comprou uma seleção de NFTs no valor de US$ 6,3 milhões, que incluiu CryptoPunks, Beeple art e vários outros projetos.
O relatório cita uma auditoria da Chainalysis publicada em dezembro de 2020, que confirmou que a Celsius tinha US$ 3,3 bilhões em ativos sob gestão.
Naquela data, a empresa já havia enviado US$ 365 milhões em fundos para 0xb1.
“Supondo que a auditoria da Chainalysis esteja correta, a 0xb1 tinha mais de 10% de todos os ativos da Celsius sob gestão no final de 2020”, disse Arkham, acrescentando que nos cinco meses seguintes à auditoria, a Celsius enviou à 0xb1 outros US$ 180 milhões dos ativos cripto de seus clientes.
O relatório acrescenta que 0xb1 parece ter devolvido US$ 1,13 bilhão em criptoativos ao credor entre fevereiro e maio de 2021, o que corresponde a um lucro de 111% se denominado em dólares americanos.
Embora isso “possa parecer um retorno excepcional sobre o investimento de US$ 530 milhões de Celsius”, Arkham observou que “não é tão impressionante ao denominar o desempenho de 0xb1 nos ativos cripto que recebeu da Celsius em vez de dólares americanos”.
O relatório aponta para o desempenho geral do mercado cripto, observando que o preço do Bitcoin subiu de cerca de US$ 11.000 para cerca de US$ 60.000 no período examinado, registrando ganhos de mais de 400%.
Ao mesmo tempo, o Ethereum, descrito como “outro ativo significativo que a Celsius confiou ao 0xb1”, subiu quase 900%, de cerca de US$ 400 para quase US$ 4.000.
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