CFTC dos EUA recupera US$ 18 milhões em criptomoedas de esquema fraudulento

A Comissão de Negociação de Commodities dos EUA (CFTC) conseguiu recuperar US$ 18 milhões em criptomoedas relacionadas a um esquema fraudulento de fundo de commodities.

O esquema, liderado por Sam Ikkurty, do Oregon, consistia em um suposto “fundo de hedge em criptomoeda” que enganou investidores prometendo altos lucros. No entanto, o valor do fundo despencou quase 99% em poucos meses, uma realidade que Ikkurty manteve oculta.

Investigadores da CFTC descobriram que os investimentos de Ikkurty em ativos digitais de alto risco eram incompatíveis com suas alegações de expertise, que se mostraram exageradas. Sua experiência real se limitava à perda de seus próprios bitcoins em um hack.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Mary Rowland, decidiu que Ikkurty e seus associados devem pagar US$ 209 milhões. Dessa quantia, US$ 84 milhões serão para restituição às vítimas, US$ 37 milhões para devolução dos ganhos ilícitos e US$ 110 milhões em penalidades civis. Além disso, Ikkurty enfrenta multas de mais de US$ 14 milhões por desacato criminal.