No Brasil, o governo federal está de olho nas criptomoedas e, por isso, na próxima quarta-feira (05) a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), conhecida como ‘CIA brasileira’, participará de uma videoconferência sobre o tema.
A live organizada pela Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria do Ministério da Economia está em sua segunda edição sobre o tema ‘Lavagem de Dinheiro via Criptoativos’.
As inscrições estão abertas até às 18h desta segunda-feira (03). Contudo, o evento será exclusivo para membros de órgãos convidados.
Nesse encontro on-line serão discutidos temas como regulação das moedas digitais, crimes (lavagem de dinheiro e evasão de dívidas) utilizando os criptoativos e blockchain.
Participantes
O evento contará com a presença dos seguintes convidados:
- Procuradores da República: Thiago Augusto Bueno, José Alfredo de Paula Silva, Leandro Bastos Nunes e Vladimir Aras;
- Delegados da Polícia Federal: Frederico Skora, Bernardo Adame Abrahão, Guilherme Helmer e Fabiano Emidio de Lucena Martins;
- Promotor de Justiça do RS: Flávio Duarte;
- Procuradora da Fazenda: Ana Paula Bez Batti;
- Oficial de Inteligência da Abin: Robson de Oliveira Albuquerque;
- Coordenador-Geral de Investigação e Inteligência: Cid Carlos Costa de Freitas.
Programação
Como dito anteriormente, o webnário ocorrerá na quarta-feira (05):
- 9h00: Regulação para enfrentamento da lavagem de dinheiro via criptoativos;
- 10h10: A utilização do bitcoin como meio para o crime de evasão de divisas;
- 11h20: Estudo de caso: Operação Criptoshow;
- 14h30: Aspectos legais de apreensões de criptoativos;
- 15h40: Contornos pragmáticos de investigações com criptoativos e evasão de divisas;
- 16h50: Ferramentas úteis para investigações em blockchain e criptomoedas
Em maio deste ano, na primeira edição do evento promovido pela Corregedoria do Ministério da Economia, também foram discutidas questões acerca de atividades legais e ilegais no setor de criptomoedas.