Foi determinado o bloqueio de todas as contas de clientes da Urpay que investiram na Unick Forex, pirâmide financeira que foi desmantelada na operação Lamanai da Polícia Federal na quinta-feira (17).
Conforme informações do Livecoins, a ordem veio da justiça do Rio Grande do Sul, e afetou todos aqueles que fizeram transações via Urpay para a Unick.
Na sexta-feira (18), clientes que tentaram acessar suas contas na Urpay se depararam com uma mensagem de bloqueio que não explicava o motivo da ação.
“Senhor(a), sua conta foi bloqueada pelo setor de análise de contas, está sendo verificada pelo mesmo, logo mais o setor responsável entrará em contato com o senhor(a)”, diz a mensagem. “O bloqueio normalmente ocorre para verificações do departamento responsável e é previsto em nossos termos e condições.”
A mensagem causou revolta nos usuários, que não entendiam o que estava acontecendo. Posteriormente a Urpay explicou o motivo:
“Prezado Cliente, na data de 18 de outubro de 2019, sua conta digital foi bloqueada provisoriamente conforme determinação da Sétima Vara Federal de Porto Alegre, Pedido Número 5064097-48.2019.4.04.7100/RS e Mandado Número 710009634859.”
O prazo para desbloqueio das contas é de no mínimo 10 dias, e segundo uma fonte ouvida pela reportagem, a PF foi até a sede da Urpay para identificar possíveis valores em contas de líderes da Unick visando bloqueá-las e ressarcir os clientes, reportou o site.
Enquanto isso, um dos principais responsáveis pelo esquema que enganou pelo menos um milhão de pessoas no Brasil, o diretor de marketing da Unick, Danter Silva, de 23 anos, teve sua foto na prisão compartilhada na internet.
De acordo com a PF, o esquema fraudulento da Unick Forex chegou a movimentar mais de 9 bilhões de reais, tornando-a a maior pirâmide com bitcoin do Brasil até o momento.