A Unick Forex, por meio de Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes, presidente da organização, usou notas fiscais falsificadas para desbloquear R$80 milhões de uma empresa de fachada com a ajuda do contador Ricardo Ramos Rodrigues. As informações são do Portal do Bitcoin.
De acordo com interceptação telefônica dos envolvidos, a Polícia Federal (PF) descobriu que a atuação irregular do esquema ia além da captação de pessoas para investir no negócio suspeito de fraudes com criptomoedas.
Leidimar contava com Rodrigues e Sembranelli para lavar o dinheiro, e o laranja fazia uso da conta bancária de sua ex-esposa, Roberta da Silva Rossi, para os negócios da Unick.
De acordo com a descrição de áudio feita pela PF, no dia 29 de maio de 2019, Sembranelli ligou para o contador para desbloquear R$80 milhões de uma conta na Dox Pay, mas para concluir a ação, seria necessário que Rodrigues apresentasse falsas demonstrações contábeis.
Outras ligações telefônicas revelaram que o valor era da empresa RR Meios de Pagamentos LTDA, que estava em nome da ex-esposa de Sembranelli.
Na conversa, o laranja que chegou até a adquirir ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) com dinheiro adquirido nas atividades criminosas em nome de Leidimar, orientou o contador a cobrar R$200 mil pelo trabalho, pois não deveria arriscar seus 30 anos de carreira por pouco.
“O desbloqueio do dinheiro da RR junto a uma empresa de fachada seria feito mediante emissão de notas fiscais falsas, balanços e balancetes fraudulentos, da empresa de Roberta Rossi. Numa outra conversa interceptada pela PF, Sembranelli afirmou, então, que Rossi estaria fora”, aponta a matéria.
Sembranelli também revelou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$10 milhões e disse que incluiria o contador no negócio, além de afirmar que foi traído pelo advogado Fernando Baum Salomon, um dos cérebros do esquema que foi apontado como um sócio oculto da Unick Forex durante as investigações.
Além de Solomon, Leidimar Lopes e sua equipe de advogados, o laranja e o contador, também participaram do desbloqueio do montante em dinheiro Fernando Lusvarghi (diretor jurídico) e a advogada Caren Cristiane Greff de Oliveira (responsável pelos contratos entre a Unick Forex e a Golden Stripe incluindo a emissão de notas fiscais).
Não há informações sobre se o contador realmente cobrou o valor sugerido pelo laranja para desbloquear os R$80 milhões através de notas fiscais falsificadas. Contudo, a investigação concluiu que Leidimar Lopes não tinha limites para lavar dinheiro.
De acordo com a PF, Caren Greff de Oliveira chegou demonstrar “receio em trabalhar com exclusividade para Leidimar”, pois segundo ela, “ele iria fazer dela um escritório de ‘Lavar dinheiro’”, diz a matéria.
A PF deflagrou a Operação Lamanai contra a Unick Forex em 17 de outubro de 2019. Apesar de prender os principais líderes da organização, foram encontrados apenas R$200 milhões nas contas da empresa suspeita de movimentar R$28 bilhões em apenas dois anos de atividades.
Seis meses depois, líderes da Unick foram soltos devido ao risco de contágio por coronavírus, enquanto clientes seguem sem prazo para receber pagamentos.
