A Polícia Federal e o Ministério Público Federal mostraram recentemente, o que cada integrante do esquema da Unick fazia, conforme reportou o Webitcoin.
As investigações começaram no dia 17 de outubro, desde então a Polícia Federal afirmou que a Unick movimentou mais de R$ 28 bilhões e cerca de 1,5 milhão de contas estariam ativas até agosto de 2019.
Conheça cada responsável pelo esquema, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Leidimar Bernardo Lopes – Presidente da Unick, seria o responsável da organização.
Danter Navar da Silva – Diretor de marketing, responsável pelo planejamento e gerenciamento dos negócios da empresa, Danter era ligado diretamente com Leidimar.
Fernando Baum Salomon – O advogado da Unick, cedeu contas pessoais e do seu escritório jurídico para a Unick depositar valores captado de clientes.
Caren Cristiani Greff Martins – A advogada que prestava serviços jurídicos para a Unick.
Paulo Sérgio Kroeff – Era responsável por cuidar da aquisição e direção de empresas para Leidimar.
Israel Nogueira e Sousa – Diretor de comunicação e tecnologia, responsável por desenvolver os sistemas para a operação das atividades da empresa, auxiliaram na abertura de uma empresa em Los Angeles, nos EUA e de contas bancárias que receberiam recursos dos investimentos.
Sebastião Lucas da Silva Gil – Incumbido em movimentar sua conta bancária com valores da Unick, auxiliou na criação de um banco digital (OURBANK).
Euler da Silva Machado – Controlava os pagamentos de clientes.
Ronaldo Luis Sembranelli – O “laranja” de Leidimar para adquirir ações de um banco.
Marcos da Silva Kronhardt – Trader que operava a Unick no mercado Forex.
Fabiano Alves da Silva – Diretor administrativo, responsável pela equipe de desenvolvimento, criação e projetos do suporte da empresa.
Ana Carolina de Oliveira Lopes – Filha de Leidimar, administrava a empresa junto com Leidimar, elaborava contratos de trades e controlava as contas bancárias do grupo, cedeu sua própria conta para receber valores de investimentos.
Itamar Bernando Lopes – Movimentou suas contas bancárias pessoais e de sua empresa para captação de valores da Unick.
Ricardo Ramos Rodrigues – Contador, responsável por documentos fiscais e contábeis do grupo.