Um relatório divulgado pelo governo Biden no início desta semana alertou que as criptomoedas e os ativos digitais representam um risco para o programa de sanções dos Estados Unidos e diminuem o papel do dólar na economia global.
“As inovações tecnológicas tais como moedas digitais, plataformas de pagamento alternativos e novas maneiras de esconder as transacções transfronteiriças podem potencialmente reduzir a eficácia das sanções americanas.
Essas tecnologias oferecem aos atores malignos oportunidades de manter e transferir fundos fora do sistema financeiro baseado em colarinhos. Eles também capacitam nossos adversários que buscam construir novos sistemas financeiros e de pagamento com o objetivo de diminuir o papel global do dólar”, afirmou o relatório do Departamento do Tesouro dos EUA.
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Os Estados Unidos possuem atualmente mais de 9.000 sanções em vigor. As sanções há muito servem como base da política externa americana, visando estados como a Coréia do Norte, Irã e Venezuela.
O relatório pede por uma modernização das sanções impostas com o objetivo de contornar as dificuldades impostas pelas novas tecnologias.
“Em particular, o Tesouro deve investir no aprofundamento de seus conhecimentos e capacidades institucionais no espaço de ativos e serviços digitais em evolução para apoiar todo o ciclo de vida das atividades de sanções”, acrescentou o relatório.
O relatório do Tesouro também ecoa as repetidas advertências do governo Biden sobre o papel dos ativos digitais, como criptomoedas, na atividade financeira ilícita. A administração Biden demonstrou em várias ocasiões que leva a sério os riscos para a segurança nacional representados por ativos digitais e criptomoedas.
Impelido pelos ataques de ransomware de alto nível contra a Colonial Pipeline e a empresa de processamento de carne JBS, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que elevaria o ransomware a um nível de prioridade semelhante ao terrorismo .
Este verão também viu a administração Biden criar uma força-tarefa de ransomware, encarregada de combater ataques cibernéticos e rastrear pagamentos de resgate por criptomoedas. Na época, a vice-conselheira de segurança nacional Anne Neuberger disse que o governo está trabalhando para reprimir o uso do Bitcoin e outras criptomoedas para atividades ilegais.
As preocupações com as criptomoedas do governo Biden são bem justificadas, dada a abundância de evidências de que malfeitores usam criptomoedas para contornar sanções ou de outra forma criar brechas financeiras.
No início deste ano, o Hamas admitiu um aumento nas doações de Bitcoin após um novo conflito com Israel. “Definitivamente houve um aumento nas doações de Bitcoin”, disse o oficial do Hamas na época, acrescentando: “Parte do dinheiro é usado para fins militares para defender os direitos básicos dos palestinos”.
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