A exchange de criptomoedas Crypto.com acidentalmente transferiu cerca de US$ 7,26 milhões para a conta de um cliente, mas só percebeu o erro sete meses depois.
A empresa de criptoativos agora processou o cliente para recuperar os fundos.
A empresa de criptomoedas fez reivindicações contra oito réus, incluindo Thevamanogari Manivel, o cliente Crypto.com cuja conta recebeu os milhões por engano.
O documento do tribunal mostra que em maio do ano passado:
“Em vez de reembolsar $ 100 [dólares australianos] como pretendido, $ 10.474.143 foram transferidos erroneamente…
Para Manivel depois que um número de conta foi inserido acidentalmente no campo de valor do pagamento.
Extraordinariamente, os demandantes supostamente não perceberam esse erro significativo até cerca de 7 meses depois, no final de dezembro de 2021”, acrescenta o documento do tribunal.
A Crypto.com percebeu o erro quando uma auditoria foi realizada em dezembro de 2001 e, posteriormente, entrou com uma ação judicial contra o cliente e partes relacionadas para recuperar os fundos transferidos.
O julgamento detalha que Manviel desembolsou AUD $ 10.100.000 para uma conta mantida em conjunto com outro réu em maio de 2021, após receber AUD $ 10,47 milhões da Crypto.com.
Em 31 de janeiro, ela transferiu AUD$ 430 mil da conta conjunta para sua filha, Raveena Vijian.
Manviel supostamente usou o dinheiro erroneamente enviado a ela para comprar uma casa de US$ 1,35 milhão em Melbourne e transferiu a propriedade para Thilagavathy Gangadory, um réu diferente.
Gangadory, irmã de Manivel que reside na Malásia, tornou-se proprietária registrada da propriedade em 21 de fevereiro deste ano.
Crypto.com tentou sem sucesso congelar as contas bancárias de Gangadory em março.
O julgamento padrão de sexta-feira ordenou que Gangadory pagasse à empresa de criptomoedas US$ 1,35 milhão, vendesse a propriedade e pagasse juros calculados de 1º de março até a data do julgamento.
O bitcoin é negociado a cerca de US$ 20 mil, com alta de 0,29% nas últimas 24 horas.
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