O day trader Walid Choucair faturou milhões com ações na Bolsa de Valores e perdeu tudo em uma condenação na justiça.
Choucair atuava manipulando o mercado de ações através de informações privilegiadas, que eram passadas para ele por sua amiga e oficial sênior de conformidade do Banco de Investimento UBS, Fabiana Abdel-Malek.
O day trader usava as informações antes dos anúncios de fusão de grandes empresas, sendo possível “adiantar” os movimentos das ações e ajudar a inflar os valores.
Com as informações privilegiadas, a dupla lucrou cerca de R$ 5 milhões, mas o investidor foi preso e aceitou devolver o dinheiro que lucrou com suas manipulações em 15 negociações diferentes.
Outros casos similares
Conforme reportou o Cointelegraph, casos desse tipo são mais comuns no mercado tradicional do que no mercado de criptomoedas, embora o segundo seja o foco de críticas acerca do assunto.
Diversas empresas, analistas e pesquisadores apontam que a Bitfinex, controladora do token Tether (USDT), utiliza a stablecoin para manipular o preço do Bitcoin (BTC). Com isso, declaram que o mercado de cripto seria ‘imaturo’.
Entretanto, outro caso parecido com o de Choucair ocorreu no mercado tradicional brasileiro em 2010, quando o analista CNPI da Fenix Traders, Alex Martins, perdeu R$1 milhão em apenas um dia, devido a uma manipulação no mercado.
A manipulação desencadeou uma “falha” global nos bots de negociação. Martins operava no mercado com contratos de mini dólar e mini-índice.
Mas de Londres, Inglaterra, o trader Singh Sarao agia para manipular o mercado global do dólar e enganar bots de negociação.
Em 6 de maio, o trader anunciou que iria dar um “golpe” no mercado e lançou ordens milionárias, rapidamente cancelando-as com um software de investimento.
Sarao enganava os bots de negociação com facilidade, as ordens do trader eram apostas de US$200 milhões que o mercado iria falhar, e que eram modificadas cerca de 19 mil vezes por Sarao antes de serem canceladas.
Com essa jogada, o analista brasileiro Alex Martins, perdeu R$ 1 milhão, assim como muitos outros foram prejudicados ao redor do mundo, e aprendeu que “nem sempre o que parece que é, é aquilo que você imagina”.