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abril 5, 2023 
2 min. 
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que apreendeu criptomoedas no valor de mais de US$ 112 milhões “vinculadas a golpes de investimento”.
Observando que a Divisão Phoenix do Federal Bureau of Investigation (FBI) está investigando este caso, o anúncio detalha:
“Mandados de apreensão de seis contas em moeda virtual foram autorizados por juízes do Distrito do Arizona, do Distrito Central da Califórnia e do Distrito de Idaho”.
“De acordo com documentos judiciais, as contas de moeda virtual foram supostamente usadas para lavar os lucros de vários golpes de confiança em criptomoedas”, disse o DOJ.
O anúncio descreve esquemas em que os golpistas geralmente visam as vítimas por meio de “redes sociais e plataformas de comunicação online, sites de namoro, ligações telefônicas e mensagens de texto que parecem ter sido discadas incorretamente”.
Depois de ganhar a confiança de suas vítimas, os golpistas introduzem a ideia do comércio de criptomoedas e os convencem a investir em esquemas nos quais os fundos são redirecionados para contas controladas por eles.
As vítimas podem ver ganhos aparentes e até sacar algum dinheiro para ganhar confiança. No entanto, depois de fazer um grande investimento, eles não podem sacar seus fundos.
