A Polícia Civil de Santos (SP) informou que o dinheiro da BWA, empresa acusada de pirâmide financeira, pode estar no exterior, conforme reportou o Livecoins.
A assessoria de imprensa do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6) divulgou algumas informações do caso nesta sexta-feira (22). Desde fevereiro de 2020, a polícia investiga os sócios da BWA Brasil.
A PC-SP desconfia que há a participação de sócios ocultos, que estão sendo procurados para responder pelo possível crime cometido contra vários clientes.
As autoridades apontam que o dinheiro dos clientes da BWA pode estar no exterior, por isso a procura por sócios ocultos.
O presidente da empresa, Paulo Roberto Ramos Bilibio, teve seus bens bloqueados em janeiro deste ano.
Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o presidente e mais seis pessoas, incluindo seu filho, Bruno Henrique Maida Bilibio, estão entre os envolvidos.
Após os saques atrasados e retidos na plataforma, os clientes que investiram na BWA buscam uma forma de ter o dinheiro de volta. A empresa oferecia rendimentos garantidos com lucro em bitcoin.
Para ser membro da BWA, era necessário um depósito no valor mínimo de R$30 mil.
No Reclame Aqui, a empresa conta com quase 70 reclamações de clientes, que não conseguem acessar seu capital.
A Polícia Civil não quis informar quantos clientes podem ter sido lesados pela BWA, com o inquérito ainda em andamento.