Foram emitidos dez mantados de prisão contra a Unick Forex, porém o mandado referente a Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico, não pôde ser executado, pois o mesmo não foi encontrado durante a busca que foi realizada nesta quinta-feira (17).
São ao todo 10 pessoas investigadas por lavagem de dinheiro, evasão de dividas, organização criminosa, crime contra o sistema financeiro e crime contra a economia popular.
Lusvarghi também é dono da S.A. Capital, empresa que serviria de garantia para Unick, mas foi constatado que a mesma não possui patrimônio suficiente.
Depoimentos do caso Unick
Os depoimentos tiveram início nessa sexta-feira (18), e foram ouvidos os 9 detidos, sendo eles: criador da Unick Forex, Leidimar Bernardo Lopes; o diretor de Marketing, Danter Navar da Silva; Fernando Baum Salomon; Paulo Sérgio Kroeff; Israel Nogueira de Souza; Sebastião Lucas da Silva Gil; Euler da Silva Machado; Ronaldo Luiz Sembranelli e Marcos da Silva Kronhardt.
A defesa dos investigados declarou que: “O escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick Academy, ainda não teve acesso ao inquérito e às medidas cautelares, não podendo se manifestar neste momento”.
Após 65 ordens de busca e apreensão, foram apreendidos cerca de 1500 bitcoins, milhões de reais, carros e imóveis.
Mesmo com as prisões, aqueles que tomaram danos após o golpe da Unick continuam sem resolução.
“A Unick não tem patrimônio nem para garantir uma ínfima parte do pagamento aos clientes” informou o delegado Aldronei Rodrigues.