Relatos de uma ação de promotores da Ucrânia no distrito de Darnytskyi de Kiev informa a recente prisão dos membros de uma gangue OTC de criptomoedas, essa informação foi publicada em um site ucraniano no último dia 12.
A nota informa que o grupo de ucranianos permitiram que indivíduos da Rússia e de áreas sob controle russo trocassem prata, dinheiro e terras por criptoativos. Porém, tudo indica que a matéria parece estar um pouco fora da realidade.
Ação dos promotores ucranianos contém vários detalhes
No dia 12 foi publicado um comunicado oficial explicando que uma gangue havia tentado: “permitir que usuários da Federação Russa, bem como residentes das chamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, convertessem moeda fiat e fundos não monetários em criptomoedas sem pagar impostos”.
Na matéria se fala da apreensão de cerca de US$ 1,7 milhão em dinheiro, outro valor aproximado em grívnia (moeda oficial da Ucrânia), além de dólares e euros.
Também confiscaram 830 kg de barras de prata, vários telefones celulares e várias unidades flash USB.
Além disso, foi informado a apreensão de seis terrenos com “área total superior a seis hectares”, além de três apartamentos “com área total de 380m2”.
Essas propriedades “pertencem aos participantes do processo criminal”, afirmam os promotores.
Ação do Serviço de Segurança da Ucrânia ocorreu a mais de um ano
Tudo o que foi apontado no site é verdadeiro, porém, tudo indica que ocorreu, na verdade, em 2021.
Em 28 de abril de 2021, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SSU) divulgou um relatório quase idêntico, que também contém um vídeo do YouTube que mostra os oficiais em operação. O artigo está com o título:
“O SSU apreendeu mais de 800 kg de prata de um grupo criminoso que “lavou” UAH 65 milhões (vídeo)”
O relatório da SSU também apresenta as mesmas imagens que foram incluídas no relatório da promotoria, que foi publicado no início desta semana. Essa ”cópia” das imagens demonstra que a ação em questão realmente ocorreu há mais de um ano.
A promotoria disse que indivíduos não identificados envolvidos foram acusados de evasão fiscal, tentativa de lavagem de propriedade obtida por meio de crime e fraude, e que todos os negócios envolviam criptoativos.
Os ativos, disseram os oficiais, valiam um total combinado de cerca de US$ 3,4 milhões e foram encontrados durante buscas realizadas em Kyiev e Kharkiv.
Esta última cidade é atualmente um dos epicentros do atual conflito militar e está sob forte ataque das forças russas.
Um meio de comunicação afirmou que o “anúncio” da promotoria “recebeu pouca atenção no Ocidente”. Como a história tem claramente mais de um ano, talvez não seja difícil entender o porquê.