EUA apreendem US$ 54 milhões em ETH ligados ao tráfico

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de 30.000 Ethers (ETH), avaliados em US$ 54 milhões, que estavam ligados à distribuição ilegal de narcóticos em Nova Jersey.

Os criptoativos em questão pertenciam a Christopher Castelluzo, que conduziu operações com narcóticos de 2010 a 2015. Embora suas atividades ilícitas tenham começado em 2010, Castelluzo só fez a transição para o uso de Bitcoin para transações em 2013. Castelluzzo cumpre atualmente uma pena de 20 anos em presídio federal.

30k ETH comprados no ICO

O que é particularmente digno de nota é que Castelluzo adquiriu inicialmente 30.000 ETH durante a Oferta Inicial de Moedas (ICO) em julho de 2014, usando 15 BTC provenientes de seu negócio ilegal de narcóticos. Na época, os 30.000 ETH valiam apenas US$ 9.000, mas seu valor atual subiu para mais de US$ 54 milhões.

Além do Ethereum, Castelluzo também obteve 30 mil Ethereum Classic (ETC) em 2016, que utilizou para adquirir outras criptomoedas.

Após ser condenado, Castelluzzo tentou lavar 30.000 ETH enquanto estava na prisão. No entanto, as autoridades dos EUA frustraram este esquema ao interceptar chamadas telefônicas gravadas em prisões em 2021, o que acabou por levar à apreensão dos bens.

O procurador dos EUA, Philip R. Sellinger, declarou:

“A ação civil que estamos instaurando hoje busca recuperar milhões de dólares em criptomoedas, que o réu supostamente obteve com a venda de drogas. Quer seja tão simples como sacos de dinheiro ou tão sofisticado como criptomoeda, tomaremos as medidas necessárias para confiscar os ganhos financeiros que os réus obtêm com atividades criminosas.”

James E. Dennehy, o agente especial do FBI que supervisiona o caso, enfatizou que a ação de confisco serve como um alerta para outras pessoas envolvidas em atividades criminosas. Ele acrescentou que o governo está empenhado em responsabilizar os criminosos pelas suas ações.