Changpeng Zhao (CZ), fundador e ex-CEO da Binance, pode ser impedido de deixar os Estados Unidos até o resultado do seu julgamento. Zhao reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos (EAU), que é considerado um pólo para o mercado de criptoativos.
A Binance está sendo acusada de não cumprir com os regulamentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) impostos às empresas financeiras. Como consequência, a Binance sofreu uma penalidade de US$ 4,3 bilhões, e Zhao foi obrigado a renunciar ao seu cargo.
Com base no acordo, Zhao também é obrigado a fornecer o seu DNA, bem como seu endereço residencial. Aparentemente, Zhao e a Binance chegaram a um acordo com os reguladores dos Estados Unidos. CZ também foi obrigado a pagar pessoalmente US$ 150 milhões com base no acordo.
“Como parte desta resolução multiagências com o Departamento de Justiça e as agências civis, a empresa e o Sr. Zhao pagarão uma quantia histórica de mais de US$ 4,3 bilhões, com o Sr. Zhao pagando uma multa pessoal de US$ 150 milhões à CFTC”, afirmou a defesa do executivo.
No entanto, há especulações de que o executivo possa pegar mais de um ano de prisão.
A defesa de Zhao afirmou que ele não apresenta risco de fuga, visto que se apresentou voluntariamente ao tribunal para se declarar culpado:
“O Juiz Tsuchida concluiu com base num registo completo que o Sr. Zhao não apresenta risco de fuga, tendo comparecido voluntariamente ao tribunal para aceitar a responsabilidade e declarar-se culpado, e a moção do governo deve ser negada.”