O Departamento de Justiça dos EUA revelou hoje sua acusação contra Satish Kumbhani, fundador da extinta plataforma de criptomoedas BitConnect.
De acordo com a acusação, Kumbhani e seus co-fundadores obtiveram aproximadamente US$ 2,4 bilhões de investidores em um esquema Ponzi.
O governo está acusando Kumbhani de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.
A acusação diz que a BitConnect operou como um esquema Ponzi, pagando os primeiros investidores da BitConnect com dinheiro coletado de investidores mais novos.
O governo alega que Kumbhani, de 36 anos, enganou os investidores sobre a “plataforma de empréstimos” da BitConnect, divulgando sua suposta tecnologia proprietária, incluindo um “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”.
De acordo com a acusação, Kumbhani afirmou que o bot de negociação e o software de volatilidade da BitConnect poderiam gerar lucros substanciais.
O projeto supostamente garantia retornos usando o dinheiro dos investidores para negociar em mercados voláteis de câmbio de criptomoedas.
A acusação alega que Kumbhani direcionou sua rede de promotores para manipular fraudulentamente e sustentar o preço da moeda digital da BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para criar a falsa aparência de demanda legítima do mercado por BCC.
O Departamento de Justiça também alega que Kumbhani e seus co-conspiradores ocultaram a localização dos lucros da fraude misturando, circulando e trocando os fundos por meio de um conjunto de carteiras e exchanges de criptomoedas com base internacional.
Lançado em fevereiro de 2016, o BitConnect foi fortemente promovido nas mídias sociais e no YouTube.
Em dezembro de 2017, sua moeda estava sendo negociada a uma alta histórica de US$ 463,31, de acordo com o CoinMarketCap.
Hoje, a BitConnect Coin está avaliada em cerca de US$ 0,67.
A queda de preço da BitConnect começou durante o estouro da bolha de 2017.
Em janeiro de 2018, Texas e Carolina do Norte emitiram avisos de cessar e desistência à BitConnect, exigindo que ela parasse de oferecer seus serviços aos residentes.
Quando a BitConnect anunciou que estava encerrando sua plataforma de empréstimos, ela se ofereceu para pagar aos investidores, mas em vez de sacar o Bitcoin investido, a plataforma enviou aos investidores BCC.
Em setembro de 2021, o morador de Los Angeles Glenn Arcaro – um promotor do BitConnect que encaminhou outras pessoas para o programa – se declarou culpado em tribunal federal por sua participação.
O Departamento de Justiça descreveu o caso como “uma conspiração maciça envolvendo a BitConnect”, que enganou os investidores sobre a suposta tecnologia proprietária, fraudando investidores dos Estados Unidos e do exterior.
Randy Grossman, procurador dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia, afirmou:
“O Gabinete do Procurador dos EUA e nossos parceiros de aplicação da lei estão comprometidos em buscar justiça para as vítimas de fraude de criptomoeda”.
Se condenado por todas as acusações, Kumbhani enfrentará uma pena máxima de 70 anos de prisão.
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