Segundo a Whale Alert, um sistema de rastreamento e alerta, o hacker acabou de mover US$5 milhões em bitcoins roubados da exchange Bitfinex em 2016.
Duas transações foram enviadas a partir de endereços afiliados ao Bitfinex, as informações foram compartilhadas no Twitter da Whale Alert.
Os valores foram movidos para uma carteira desconhecida. Ainda não está claro o que está sendo feito com essas moedas, conforme reportou o Newsbtc.
Entretanto, há uma boa probabilidade de que as criptomoedas possam ser misturadas e liquidadas através de exchanges e plataformas de OTC, (compra e venda de ações realizadas fora da bolsa de valores).
“⚠ 271,23 #BTC (2.582.633 USD) de fundos roubados transferidos do Bitfinex Hack 2016 para carteira desconhecida”.
⚠ 271.23 #BTC (2,582,633 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) July 24, 2020
A exchange de criptomoedas Bitfinex foi hackeada em 2015, os clientes perderam cerca de US$400.000 e em 2016, os hackers roubaram mais de US$73 milhões.
Fundada em 2012 a exchange oferece serviços de negociação de ativos digitais para usuários de todo o mundo.
As criptomoedas roubadas de exchanges e de indivíduos, podem ser rastreadas através da blockchain.
Contudo, além dos hackers da Bitfinex liquidando essa parcela o que mais preocupa é o esquema PlusToken Ponzi.
O PlusToken é um infame esquema de Bitcoin e criptomoeda que cresceu maciçamente em 2019 para acumular bilhões em ativos digitais.
O golpe concentrou seus esforços na Ásia, onde conseguiu atrair milhares de pessoas, prometendo altos retornos sobre os depósitos de criptomoedas.
Em junho, os operadores da fraude movimentaram uma grande soma de criptomoedas assustando os investidores.
Foram cerca de 2k BTC (US $ 203 milhões), 789k ETH (US $ 183 milhões), 26 milhões de EOS (US $ 68 milhões), 20 milhões de XRP (US $ 4 milhões).
Embora ainda não esteja claro o que foi feito com esses fundos, as vendas de moedas da PlusToken são supostamente o que levou o valor do Bitcoin diminuir no terceiro e quarto trimestres de 2019.