O hacker condenado da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, tornou-se uma testemunha-chave do governo em um julgamento com júri envolvendo o suposto operador do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, informou a Bloomberg News em 27 de fevereiro.
Os promotores dos EUA prenderam e acusaram Sterlingov em abril de 2021 por alegações de que o misturador ajudou a lavar 1,2 milhão de BTC – no valor de US$ 335 milhões na época – vinculados a atividades ilícitas na dark web.
Os promotores prenderam Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, em fevereiro de 2022. Ele foi condenado pelo roubo após se declarar culpado em agosto de 2023. O casal conspirou para lavar US$ 4,5 bilhões em bitcoin que roubaram da exchange Bitfinex a partir de 2016.
De acordo com o relatório, Lichtenstein testemunhou que usou o Bitcoin Fog cerca de dez vezes para lavar alguns dos fundos roubados. No entanto, ele finalmente parou de usá-lo em favor de um mixer mais preferível chamado Helix.
Lichtenstein também testemunhou que não usou Bitcoin Fog e outros misturadores de moedas na maioria de suas atividades de lavagem. Em vez disso, ele frequentemente depositava dinheiro em contas de exchanges registradas com identidades que havia comprado na dark web.
O hacker Bitfinex disse ao júri que nunca havia se comunicado diretamente com Sterlingov e não o conhecia. Seu testemunho também revelou as razões por trás de sua decisão de hackear a Bitfinex.
“Na época, meu negócio estava passando por dificuldades e eu estava me sentindo muito esgotado.”