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março 31, 2021 
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Um Holandês de 33 anos de idade foi preso por fraude na mineração de bitcoin após ter ganho mais de 2 milhões de dólares com o golpe.
O departamento de investigação da autoridade fiscal holandesa, FIOD, anunciou a notícia na última segunda-feira, dizendo que o homem era diretor de duas empresas privadas, onde ele convenceu cerca de 100 pessoas a comprar equipamentos para minerar bitcoins que ele na verdade nunca adquiriu.
O homem é acusado de fraude, falsificação e lavagem de dinheiro, informou o departamento, acrescentando que ele supostamente gastou dinheiro de investidores em itens de luxo, como carros, motos, viagens e jogos de azar.
O suspeito iniciou seus negócios em 2017, prometendo aos investidores um retorno de cerca de 0,3 bitcoins por mês (atualmente, cerca de US$ 2.389). Quando os investidores perceberam que não iriam recuperar seus investimentos e que havia algo errado, vários deles começaram a apresentar queixas.
Em novembro de 2018, o FIOD e a polícia invadiram as instalações domésticas e comerciais do suspeito e apreenderam mercadorias caras, como bolsas, sapatos e uma bicicleta.
O FIOD disse que combater a lavagem de dinheiro é a prioridade do governo, já que é um crime “muito sério”.
No início deste ano, autoridades financeiras holandesas estavam planejando um esquema de licenciamento para empresas de criptomoedas para evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O De Nederlandsche Bank (DNB), banco central do país, e a Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros sugeriram que as corretoras de criptomoedas do país devem ser licenciadas, pois esses ativos digitais carregam “altos riscos de crimes financeiros”.
