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setembro 8, 2024 
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A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU), responsável por supervisionar a conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), está avaliando a possibilidade de reativar as operações de duas exchanges internacionais de criptomoedas. De acordo com fontes ligadas ao processo, a entidade está revisando solicitações de quatro empresas estrangeiras que foram anteriormente banidas por não cumprirem as exigências de AML.
Após conceder autorizações para Binance e KuCoin, a FIU deve aprovar pelo menos duas das quatro exchanges restantes até o final do ano fiscal de 2025. O processo de aprovação envolve uma análise da transparência nas transações e das práticas de reporte dessas plataformas, com o objetivo de garantir maior controle sobre atividades financeiras suspeitas.
Raj Kapoor, representante da India Blockchain Alliance, prevê que a reintegração de novas exchanges ao mercado indiano deve aumentar a competição e as opções de negociação para os investidores. Além disso, ele acredita que isso pode atrair o mercado institucional e elevar a liquidez no setor e, potencialmente, reduzir as taxas de transação. No entanto, essa expansão também pode intensificar os desafios regulatórios para as exchanges locais.
Paralelamente, o Departamento de Assuntos Econômicos (DEA) da Índia está desenvolvendo um documento de consulta sobre a regulamentação das criptomoedas, previsto para ser lançado em outubro deste ano. O objetivo é reunir contribuições de diversas partes interessadas para moldar as futuras diretrizes regulatórias do setor.
