Criptomoedas, incluindo Bitcoin, ganharam alguma notoriedade por seu uso em atividades fraudulentas. Parece que o problema ainda persiste, já que um relatório recente revelou uma quantidade alarmante de golpes por criptomoedas.
Um estudo Chainalysis revelou que entre abril de 2019 e junho de 2021, endereços de criptomoedas originários da China enviaram mais de US$2,2 bilhões em tokens digitais para endereços vinculados a golpes e operações ilegais.
O estudo que analisou as atividades de criptomoedas da China em meio à repressão governamental à indústria também revelou que os endereços suspeitos receberam cerca de US$2 bilhões em criptomoedas de fontes igualmente ilícitas. A China tem um problema persistente de golpes que utilizam criptomoedas.
Golpes de criptomoedas em todos os lugares
A China não está sozinha nos casos de uso ilícito de criptomoedas. Os EUA também relataram casos crescentes de fraudes criptográficas. Um estudo da Federal Trade Commission (FTC) publicado em junho revelou que os americanos teriam perdido mais de US$80 milhões em golpes de investimento em criptomoedas desde outubro de 2020, um aumento de mais de 1000% no período.
Os dados mostraram mais de 7.000 casos relatados de vítimas de golpes, com a perda média sendo de cerca de US$1.900. A maioria dos casos também foram relatados na época do aumento do mercado, por investidores vulneráveis .
As características das criptos as tornam propensas a atrair usuários mal intencionados para atacar os menos informados. O avanço das criptomoedas para se tornarem mais convencionais significa que os golpes relacionados também estão em alta.
Essa tem sido uma das principais preocupações dos reguladores em todo o mundo e um dos fatores que orientam sua postura negativa sobre a classe de ativos. A China, que proibiu às criptos, o Bitcoin em particular, citou preocupações com a lavagem de dinheiro, bem como preocupações com o impacto ambiental como a razão para sua repressão à classe de ativos.
Tornou-se muito importante para a indústria ser capaz de detectar e mitigar casos de atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas, uma vez que outros reguladores, incluindo os dos Estados Unidos, por razões semelhantes, têm andado cuidadosamente na regulamentação da indústria.
Até o momento, a proteção ao consumidor tem sido um tema recorrente no foco dos reguladores, mesmo quando eles tentam acompanhar a quantidade de inovação que está acontecendo no setor.
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