As autoridades de Israel continuam seus esforços para reprimir indivíduos e empresas supostamente relacionadas ao financiamento do terrorismo com criptomoedas. No exemplo mais recente, eles apreenderam pouco mais de US$ 800.000 em ativos digitais.
De acordo com um relatório local recente, o ministro da Defesa, Benny Grantz, assinou a ordem de apreensão. A cobertura indicou que o valor total era de aproximadamente US$ 840.000 em cripto-ativos não divulgados.
Os fundos teriam sido conectados à bolsa al-Mathaddon, que pertence à família Malach. Alguns recursos afirmam que este último tem conexões profundas com o Hamas em Gaza.
Esta é a segunda apreensão semelhante de criptomoedas nos últimos meses, depois que a Gantz supervisionou o confisco de 150 carteiras digitais também pertencentes a al-Mathaddon.
Fontes não identificadas disseram que a empresa havia aprimorado suas operações após o assassinato de Hamed Ahmed Khundari (também acusado de financiar o terrorismo) e que os fundos mencionados estavam a caminho do Hamas.
“Continuaremos a buscar fundos terroristas. O golpe para o Hamas e a capacidade da organização terrorista de contornar os caminhos tradicionais de transferência de fundos, por meio de moeda digital, é uma ferramenta importante no desenvolvimento do sistema de segurança ”. – comentou Gantz.
Anteriormente, a Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e Lavagem de Dinheiro de Israel disse que planeja impor novas regulamentações sobre alguns produtos financeiros digitais, incluindo criptomoedas. Isso teria como objetivo diminuir o uso de cripto-ativos em atividades criminosas.
Mais recentemente, o Banco Central de Israel (BoI) instruiu os bancos locais a aceitar lucros de empreendimentos com criptomoedas, desde que a fonte do dinheiro não esteja relacionada a assuntos criminais.
O procedimento tem como objetivo complementar a Portaria de Proibição à Lavagem de Dinheiro, que se aplica às empresas de criptomoedas e suas operações.
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