Um juiz federal dos EUA aprovou a confissão de culpa da Binance e um robusto acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões por violar leis contra lavagem de dinheiro (AML) e sanções por meio de sua exchange de criptomoedas.
De acordo com um relatório da Reuters, o apelo e o acordo foram aceitos na sexta-feira, 23 de fevereiro.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o acordo judicial e o acordo em novembro, alegando que a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário (BSA), a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e não conseguiu se registrar como empresa de transmissão de dinheiro.
Além disso, a agência alegou que o fundador e agora ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, não conseguiu manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na plataforma, violando a BSA.
A confissão de culpa e o acordo ocorrem após uma investigação de anos pelo DOJ sobre a principal exchange de criptomoedas.
Os promotores afirmaram que a falha de CZ em manter um programa AML na Binance “permitiu que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através de sua plataforma”.
Como parte do acordo, que os promotores descreveram como a maior resolução corporativa, a Binance concordou em abrir mão de US$ 2,5 bilhões e pagar uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão, elevando o total para US$ 4,3 bilhões. A bolsa também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos e atualizar seu programa AML.
Por outro lado, CZ se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro e foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões. Como parte do acordo, ele pagou uma multa de US$ 50 milhões e renunciou ao cargo de CEO na bolsa. CZ permaneceu nos EUA desde então, pois não foi autorizado a viajar de volta para sua residência, em Dubai.