A lavagem de dinheiro com criptomoedas sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior.
De acordo com um relatório da Chainalysis, endereços ilícitos movimentaram aproximadamente US$ 22,2 bilhões em ativos digitais em 2023, marcando uma queda notável em relação aos US$ 31,5 bilhões transferidos em 2022.
Esse declínio está alinhado com uma redução de 14,9% nos volumes de transações com criptomoedas.
As bolsas centralizadas continuaram a ser o principal destino dos fundos provenientes de endereços ilícitos, embora tenha havido um aumento notável nos movimentos de fundos criminosos para serviços de jogos de azar e protocolos DeFi.
Fundos provenientes de endereços ilícitos para protocolos de ponte aumentaram de 312,2 milhões de dólares em 2022 para 743,8 milhões de dólares em 2023.
A Chainalysis observou que os cripto-criminosos com habilidades de lavagem de dinheiro, como os hackers do Lazarus Group, apoiados pela Coreia do Norte, estão adaptando suas estratégias de lavagem de dinheiro e explorando novos serviços.
A pressão regulatória sobre serviços de mixagem de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, forçou o Grupo Lazarus a mudar sua estratégia de lavagem de dinheiro para o YoMix.
De acordo com a Chainalysis, esta transição levou a um aumento notável na atividade da YoMix no ano passado, com os seus fluxos a aumentarem mais de cinco vezes. Além disso, quase um terço das entradas do YoMix podem ser rastreadas até carteiras associadas a hacks de criptomoedas.
“O crescimento do YoMix e sua adoção pelo Grupo Lazarus é um excelente exemplo da capacidade de atores sofisticados de se adaptar e encontrar serviços de ofuscação substitutos quando os anteriormente populares são encerrados”, concluiu a Chainalysis.