Marcos Prata, um dos maiores divulgadores da Unick Forex, foi alertado sobre a investigação da Polícia Federal e mesmo assim, Leidimar Lopes, presidente da Unick, ignorou e disse que se tratava de fake news.
Conforme reportou o Portal do Bitcoin, um homem chamado Rodrigo, que era conhecido como “Padre”, teria informado Marcos Prata que a “Polícia Federal estaria fazendo uma operação estratosférica contra a Unick, e que só não teriam deflagrado ainda porque não teria cadeia para todo mundo”.
Rodrigo teria descoberto até o nome da operação, através de um advogado envolvido com o caso da empresa Indeal.
Segundo a Polícia Federal, a descoberta do aviso de Rodrigo se deu por meio de uma interceptação telefônica de Fernando Lusvarghi, advogado, diretor jurídico da Unick Forex e presidente da SA Capital.
Em junho de 2019, Marcos Prata fez a ligação para Fernando Lusvarghi, contando sua preocupação referente à Polícia Federal desmantelar o esquema da mesma forma que fez com a Indeal, na operação Egypto.
Contudo, Luscarghi não acreditou em Marcos e disse que a Unick não tinha nada a ver com o caso da Indeal. Em uma das conversas o advogado solicitou o telefone do “padre” para pedir desculpas em nome do Marcos pela “mentira esfarrapada que estava contando”, dizendo que os líderes da Indeal eram burros.
“A Polícia Federal fez uma operação contra uma empresa ilegal que vendia investimentos dentro do Brasil, num escritório dentro do Brasil, com contratos assinados no Brasil. Os cara eram burros, mas assim burros, num limite que não tem excesso de burrice”, declara o advogado.
Em conversa com Marcos Prata, o advogado Lusvarghi pede para Marcos ter calma e declara que a “lei federal da OAB diz que eu não sou um mero advogado, eu sou representante da justiça em qualquer órgão público que eu adentre. Eu tenho acesso a informação que eu quiser, basta eu querer ir lá e bater na mesa falando pro cara me dar a informação”.
O presidente da Unick Forex, Leimar Lopes, disse que tudo não passava de Fake News. Lusvarghi tinha certeza que nada aconteceria com a empresa.
Entretanto, em 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já havia proibido a Unick Forex de captar clientes no Brasil e já era suspeita de atuação criminosa no mercado financeiro. Mesmo com a proibição da CVM, a Unick Forex ainda continuava captar clientes.
A operação Lamanai ocorreu em outubro de 2019, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de prisão e 65 ordens de busca e apreensão.
O Delegado Aldronei Rodrigues, confirmou a prisão de Leidimar Lopes, presidente da Unick; Danter Silva, diretor de marketing e Fernando Lusvarghi, responsável pelo jurídico e dono da S.A Capital (suposta empresa garantidora da Unick Forex).
