Notícias 
outubro 22, 2024 
4 min. 
Devido às sanções primárias e secundárias dos Estados Unidos, as exchanges centralizadas internacionais de criptomoedas estão proibidas de prestar serviços a investidores do Irã.
Regulamentações rigorosas de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) tornaram praticamente impossível o acesso legal a essas plataformas para os iranianos.
Em resposta, desde meados de 2017, após a ascensão da administração Donald Trump e a intensificação das sanções contra o Irã, empreendedores criaram exchanges centralizadas dedicadas ao mercado local.
Atualmente, existem 90 plataformas de criptomoedas operando no Irã, das quais 10 funcionam como exchanges centralizadas com websites e aplicativos para investidores.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas?
A Nobitex, com 6 milhões de usuários ativos, é a exchange com o maior número de clientes entre as plataformas iranianas, o que fez com que ela ganhasse atenção internacional.
Em maio de 2024, por exemplo, dois senadores dos Estados Unidos enviaram uma carta a altos funcionários do governo, expressando preocupações sobre o suposto envolvimento da exchange em atividades que poderiam facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo para o governo iraniano.
Especialistas do setor e inteligência de código aberto (OSINT) apontam que a Nobitex tem conexões com o governo do Irã e com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), possivelmente colaborando em violações de sanções internacionais e norte-americanas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa situação pode explicar o apoio que a exchange recebe de setores governamentais específicos.
As investigações de OSINT e a análise das informações registradas da empresa no Irã destacam que os principais acionistas da Nobitex têm fortes laços com o Líder Supremo do local e são indivíduos envolvidos em atividades econômicas que visam violar as leis de sanções.
Entre os principais acionistas estão Seyed Mohammad Baqer Kharazi, parente do Líder Supremo, e Mohammad Baqer Nahvi, ativista econômico que se envolve em violações das sanções econômicas do Irã.
Congelamento de ativos de usuários iranianos devido à conexão com a Nobitex
Relatos em grupos da rede social X e do Telegram da comunidade cripto de língua persa afirmam que usuários da Nobitex têm enfrentado restrições em suas contas e carteiras após transferências de fundos para exchanges internacionais.
A divulgação de informações sobre as carteiras da exchange na plataforma Arkham intensificou as preocupações entre os ativistas de cripto no Irã.
As empresas de análise de dados de blockchain Arkham e TRM Labs identificaram e marcaram muitos endereços de carteira da Nobitex.
Além disso, a Tether e outros emissores de stablecoins centralizadas podem congelar esses ativos em conformidade com as regulamentações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
