O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma denúncia contra 22 membros de uma quadrilha que se passava por funcionários de agências bancárias para aplicar golpes em correntistas.
A organização criminosa roubou R$ 6 milhões em todo o Brasil, e parte do dinheiro foi convertido em criptomoedas, segundo publicação do TechTudo.
Só no Distrito Federal, os golpistas roubaram R$ 1 milhão, e 37 vítimas locais denunciaram o grupo às autoridades.
Com práticas sofisticadas de phishing e instalação de malwares em celulares em computadores, os bandidos aplicavam o golpe por fases, sendo que a primeira consistia no roubo de dados financeiros.
Com o nome do titular, banco em que a vítima era correntista, agência, conta e senha de acesso do internet banking, os fraudadores escolhiam as vítimas pelo saldo e limite de crédito, chegando a fazer ligações nas quais os criminosos se passavam por funcionários das instituições bancárias, aponta a matéria.
Em alguns casos, as vítimas chegavam a comparecer nas agências bancárias para enviar QR Codes para os golpistas.
Uma gráfica e uma loja de vidros eram associados da quadrilha. Eles recebiam o dinheiro em troca de uma comissão.
Para dificultar identificação por parte da polícia e facilitar a lavagem de dinheiro, as transações eram fracionadas.
Por fim, o dinheiro era transferido para o exterior e parte era convertido em criptomoedas.
Os 22 acusados responderão pelos crimes de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos.
A denúncia do MP foi realizada através do Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos.