Jian Wen, uma ex-trabalhadora de delivery que mora no norte de Londres, foi considerada culpada de uma acusação de lavagem de dinheiro depois de ser encontrada com Bitcoin no valor de mais de US$ 2,5 bilhões (£ 2 bilhões) em 2018.
Jian Wen ajudou um fugitivo chinês conhecido por Wen como Zhang Yadi, cujo nome verdadeiro é Qian Zhimin, na lavagem de fundos em BTC.
Wen foi encontrada com Bitcoin avaliado em mais de £ 2 bilhões, que ela esteve envolvida na conversão em ativos como casas e joias de luxo. Apesar de morar em um apartamento acima de um restaurante chinês em Leeds quando se envolveu em atividades criminosas, o estilo de vida de Wen sofreu uma melhoria drástica.
A tentativa de Wen de legitimar sua riqueza recém-adquirida, alegando ter ganho milhões através da mineração legítima de Bitcoin, não foi bem recebida.
A investigação revelou que outro suspeito chamado Zhang Yadi é considerado o mentor da fraude. Os promotores alegaram que Wen ajudou Zhang a converter fundos roubados acumulados através de esquemas fraudulentos de riqueza direcionados a milhares de investidores chineses.