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março 27, 2021 
3 min. 
A maior exchange de criptomoedas, Binance, está sendo acusada de desviar R$4,5 milhões (US$860 mil) em fundo de criptomoedas, conforme reportou o Bitcoinist.
Em novembro de 2018, a Binance bloqueou uma conta que tinha mais de US$850.000 em criptomoedas. O proprietário da conta afirma que a exchange liderada por Changpeng Zhao (CZ), teria roubado seu dinheiro.
Segundo ele, a Binance congelou seus fundos, que são:
- 4.5609 BTC (no valor de US $ 28.610 na época e US $ 33.416 a partir de hoje);
- 1.600.215 ETH (US $ 342.446 na época e US $ 271.159 a partir de hoje);
- 4.290,39 ETC (US $ 40.244 na época e US $ 24.582 no momento do bloqueio pela Binance);
- 726 LTC (US $ 73.763 na época e US $ 55.000 a partir de hoje);
- 169.646 IOTA ($ 98.395 na época e $ 28.619 a partir de hoje);
- 33.895,14 EOS (US $ 187.780 na época, US $ 92.194 no momento);
- 810 807 TRON (US $ 16.216 na época e US $ 11.002 a partir de hoje);
- 365 ZEC (US $ 29.557 na época, US $ 8446 a partir de hoje);
- 128 XMR (US $ 14.336 na época);
- 6 DASH (US $ 26.000 na época);
- 765 BCH (US $ 482 na época);
- 1170 USDT.
A Binance exigiu procedimentos adicionais de verificação KYC/AML e uma explicação sobre as origens dos fundos.
A exchange disse que a conta foi bloqueada a pedido da polícia sul-coreana, embora o usuário afirme que não recebeu nenhuma reclamação das autoridades.
A Binance diz que tudo começou com a transação de 2.844.881 ETH transferidos para a conta de negociação bloqueando os fundos.
Segundo o site ForkLog, uma parte da ETH transferida pelo usuário havia sido roubada de um projeto coreano em 8 de novembro.
Em abril, as autoridades ucranianas conversaram com a Binance que responde com a mesmo explicação. Contudo, o usuário não encontrou nenhuma decisão da polícia sul-coreana.
“Tenho todos os motivos para acreditar que a Binance se apropriou do meu dinheiro. A comunicação com eles continua a partir de 21 de novembro de 2018. Já se passaram 18 meses”, declara o usuário.
De acordo com o HackControl casos semelhantes já aconteceram, cujo os danos totalizam US$3 milhões. Os usuários da Binance iniciaram uma ação coletiva contra a empresa.
