Brasil 
março 14, 2025 
3 min. 
A Polícia Federal (PF) da Paraíba realizou uma operação de grande porte, denominada “Flying Dutchman”. A operação resultou na desarticulação de uma corretora de criptomoedas suspeita de movimentar a cifra de R$ 4,1 bilhões. O principal alvo da ação da Polícial Federal foi uma organização criminosa transnacional especializada em crimes contra o sistema financeiro. Além disso, a quadrilha tinha ramificações em diferentes estados e países.
Polícia Federal desarticulou quadrilha que aplicava esquemas e fraudes com criptomoedas
A investigação da Polícia Federal revelou um esquema sofisticado de fraudes com criptomoedas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Dessa forma, a organização criminosa utilizava a corretora como fachada para movimentar grandes volumes de recursos ilícitos. Ocultando, assim, a origem e o destino do dinheiro por meio de empresas de fachada e “laranjas”.
Ao longo dos últimos anos, mais de R$ 4,1 bilhões foram movimentados por meio desse esquema. Causando, portanto, prejuízos ao sistema financeiro e à sociedade.
A operação “Flying Dutchman” cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em diversas cidades. Incluindo João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo e Curitiba. Durante a ação, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, mídias digitais e outros materiais. Todo o material coletado servirá como provas para a investigação.
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Além disso, foram sequestrados judicialmente R$ 500 milhões em ativos financeiros da organização criminosa. Portanto, a operação representa um importante avanço no combate aos crimes financeiros envolvendo criptomoedas.
A atuação da Polícia Federal demonstra a preocupação das autoridades com a crescente utilização de ativos digitais para a prática de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes. Além disso, a ação também serve como alerta para investidores e usuários de criptomoedas. Ressaltando, portanto, a importância de escolher corretoras e plataformas confiáveis. Além de estar atento a possíveis esquemas fraudulentos.
PF ainda terá muito trabalho pela frente
As investigações da Polícia Federal continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar os ativos desviados. A operação “Flying Dutchman” reforça o compromisso das autoridades com a segurança do sistema financeiro e o combate à criminalidade organizada.
