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junho 22, 2020 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), multou em R$ 898.820,65, o trio de traders que em 2015 manipularam os preços de contratos futuros, conforme reportou o Portal do Bitcoin.
Os três traders juntos conseguiram lucrar com as atividades mais de R$300 mil, e deixaram a empresa C.G, com um prejuízo de quase R$900 mil.
Os traders: Alex Fabiano de Lima, Fábio Figueiroa Sanchez e Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez atuaram juntos na manipulação de presos, segundo o relatório da CVM.
Após denúncias de uma corretora, o caso foi descoberto pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM).
A corretora que não foi identificada no processo administrativo da CVM, apresentou à BSM indícios de irregularidade nas operações realizadas em 28 de julho de 2015 pela sociedade limitada C.G.
A sociedade estava ligada a um escritório de agente autônomo de investimentos chamada KZN, que assessorava a tal sociedade e também a tarder Marisa Belmonte.
Fábio Sanchez filho de Marisa Sanchez era um dos sócios do KZN e o trader Alex Lima já havia trabalhado como operador do escritório KNZ e era responsável pelas ordens da C.G.
De acordo com a CVM, Alex comandava a conta da C.G, realizava negócios com o propósito de mover o preço de mercado dos contratos futuros de milho, por meio da criação de pressão compradora ou vendedora nos papéis, manipulando o mercado na direção que favorecia a conta de Marisa e Fábio.
Fábio de maneira coordenada e no controle da conta, realizava as operações de day trade lucrativas ou com alta probabilidade de lucro, pois negociava em condições ilicitamente favoráveis.
A denúncia foi feita apenas das operações entre 2 de abril a 29 de julho de 2015. Entretanto a CVM descobriu que as manipulações de preços de contratos futuros de milho perduraram até 27 de agosto de 2015.
De acordo com a CVM essa série de executados gerou para a sociedade limitada C.G um prejuízo de quase R$1 milhão.
Realizando day trade Marisa conseguia, “em intervalo de pouco mais de uma hora, um lucro de R$5.121,00 ao mesmo tempo em que a C.G teve parte de seus resultados reduzidos”.
A investigação descobriu que 70% dos negócios realizados por Marisa tiveram C.G. como contraparte, e que o índice de acerto de Marisa nos seus day trades com CCM (código de negociação para contratos futuros de milho) foi de 93,2%.
A CVM aplicou multa para o trio de acordo com os ganhos de cada um, como Marisa ganhou mais a multa foi de R$350.632,53. Já Fábio a multa foi de R$256.154,16.
Para Alex Lima, a CVM decidiu uma forma diferente, Alex terá que pagar o equivalente a duas vezes e meia ao que obteve de vantagem, o que resultou em R$292.033,96.
