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julho 11, 2024 
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A exchange de criptomoedas Bitmex se declarou culpada de não cumprir com as regulações Ant-Lavagem de Dinheiro (AML), violando assim a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, destacou que a empresa falhou “deliberadamente em estabelecer, implementar e manter” políticas AML de 2015 a 2020.
Foi destacado que a Bitmex não tomou medidas suficientes para impedir o acesso de clientes dos Estados Unidos. Apesar de ter bloqueado IPs do país, não foram tomadas medidas para impedir o acesso via Tor ou de VNPs.
Além disso, foi destacado que a empresa utilizou estratégias de marketing para atrair clientes dos EUA. Como consequência, estas violações podem acarretar em até 5 anos de prisão para executivos, além de multas.
Arthur Hayes, fundador da Bitmex, se declarou culpado de acusações semelhantes em 2022, o que o levou a uma condenação de 6 meses de prisão domiciliar. Alguns outros executivos da empresa também receberam penas de prisão domiciliar ou liberdade condicional.
Notavelmente, uma série de empresas e executivos do mercado de criptomoedas estão sendo acusados de violações semelhantes. O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, segue cumprindo pena de 4 meses de prisão.
Executivos da indústria, como os irmãos Winklevoss, afirmaram que o governo Biden está travando uma batalha contra o mercado de criptomoedas. Como consequência deste cenário, algumas empresas e serviços estão deixando o país, como foi o caso da fintech Wallet of Satoshi.
