OneCoin é processada por esquema de pirâmide após dar prejuízo de US$ 130 mil​

Christine Grablis, uma antiga investidora da OneCoin, está processando os fundadores da empresa de criptomoeda por fraude, publicou o Bloomberg na última terça-feira (7).

Na denúncia, Grablis afirma que perdeu cerca de US$ 130.000 que investiu em OneCoin — exposta como esquema de pirâmide ponzi em 2015 — e busca indenização.

Além disso, a investidora também está pedindo que seu processo seja certificado como uma ação coletiva para representar outros investidores supostamente lesados pela OneCoin.

A fundadora e líder original da OneCoin, Ruja Ignatova, foi acusada de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, mas não foi presa.

Em março, Konstantin Ignatova, seu irmão mais novo e pretendente executivo da OneCoin, foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com o esquema.

Ambos foram nomeados como réus no processo de Grablis, juntamente com a empresa OneCoin, além de Sebastian Greenwood e Mark Scott, que também estavam envolvidos.

Greenwood é cofundador e porta-voz da OneCoin. Scott é um advogado licenciado, que é acusado de usar seu conhecimento legal para ajudar a empresa a lavar dinheiro através de fundos hedge.

Esquema Ponzi

A OneCoin foi exposta em 2015, pelo Cointelegraph e outros veículos de notícias, como um esquema internacional de pirâmide ponzi que utilizava táticas para levar as pessoas a acreditar em sua legitimidade.

Através de um marketing multinível, a empresa vendia materiais educacionais para negociação que vinham com tokens que supostamente poderiam ser usados para minerar OneCoins.

No quarto trimestre de 2014 até o terceiro trimestre de 2016, a empresa gerou 3,4 bilhões de euros (US$ 3,8 bilhões) em receita, de acordo com os promotores.

Durante essa época, a companhia alegou ter mais de 3 milhões de membros em todo o mundo e seu valor subiu de 50 centavos de euro para 29,95 euros em janeiro.

No entanto, a moeda não tem valor real e não pode ser usada para comprar nada.

Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

Artigos relacionados

icon junho 14, 2025

Serasa revoluciona acesso digital com blockchain do Drex

Escrito por Thiago Barboza
Bitcoin hoje
icon junho 14, 2025

Inflação cede e Bitcoin ganha força

Escrito por Thiago Barboza
icon junho 12, 2025

SocGen lança stablecoin lastreada em dólar

Escrito por Thiago Barboza