Notícias 
agosto 26, 2024 
2 min. 
A Polícia Cibernética de Balangir, no estado de Odisha, na Índia, deu fim às operações de uma falsa exchange de criptomoedas que alegava ser registrada e operacional no país.
A plataforma, denominada GBE Crypto Trading Company, utilizava indevidamente o nome de uma empresa online legítima, a GBE Brokers, sediada em Chipre, para enganar investidores.
Os criminosos divulgaram a exchange por meio de canais do WhatsApp e Telegram, oferecendo ofertas atraentes, porém falsas, para os investidores. Com essas táticas, conseguiram desviar 7,6 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US$ 90.604). No entanto, a operação foi interrompida quando a Polícia Cibernética de Balangir recebeu denúncias das vítimas.
Durante as investigações, as autoridades descobriram que os fraudadores utilizaram aplicativos móveis e sites falsos, sob a fachada da GBE Crypto Trading Company, para cometer os crimes. Para dificultar a identificação, eles usaram serviços de VPN.
Em alguns casos, os criminosos chegaram a invadir contas de WhatsApp, passando-se pelos proprietários para enganar e roubar outras pessoas. Além disso, obtiveram dados bancários corporativos e pessoais, como informações de contas correntes e de poupança, cartões de débito, cartões SIM e credenciais de banco online, que foram usados para desviar fundos, segundo a polícia.
Após uma investigação detalhada, as autoridades prenderam quatro indivíduos envolvidos no esquema, além de apreenderem laptops, celulares e outros equipamentos utilizados nas operações. Também foram congeladas 60 contas bancárias relacionadas ao crime, que juntas somavam 8,5 milhões de rúpias indianas (US$ 101.334) no momento da apreensão.
