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setembro 3, 2024 
2 min. 
As autoridades ucranianas neutralizaram um grupo criminoso que extorquiu US$ 250.000 em USDT de um jovem empreendedor ao se passarem por oficiais de justiça e ameaçarem incriminá-lo por um crime inventado.
A operação foi conduzida pela ciberpolícia e pelo Departamento de Segurança Interna da Polícia Nacional, que prenderam quatro suspeitos envolvidos no esquema. Caso sejam condenados, eles podem enfrentar até 12 anos de prisão.
Entendendo o caso
A vítima, um empresário de 20 anos que dirige um negócio online, denunciou o crime às autoridades em maio deste ano. Segundo seu relato, os golpistas fingiram ser agentes da lei e o acusaram falsamente de colaborar com a Rússia, ameaçando-o com uma longa sentença por traição. Para evitar a prisão, os criminosos exigiram que o empreendedor pagasse US$ 250.000, transferidos em criptomoeda.
Temendo as consequências legais, o empresário cedeu às exigências e transferiu o montante em USDT para uma carteira cripto controlada pelos golpistas. Após receberem os fundos, os criminosos rapidamente os moveram através de uma exchange de criptomoedas, na tentativa de ocultar o rastro do dinheiro.
No entanto, os agentes da ciberpolícia conseguiram rastrear a movimentação dos ativos digitais, identificando os envolvidos, que não tinham qualquer vínculo real com as autoridades. Com o apoio do Escritório do Procurador da Cidade de Kiev, as forças de segurança realizaram uma operação coordenada para prender os suspeitos.
Foram realizadas buscas nas residências e veículos dos suspeitos, nas regiões de Kiev e Cherkasy. As autoridades apreenderam cartões bancários, equipamentos de informática, celulares, carros de luxo, documentos de identidade falsos de jornalistas, munições e dinheiro em espécie.
