A Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, afirmou recentemente que bloqueou da sua plataforma mais de 25.000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas supostamente envolvidos em atividades ilícitas.
A exchange acrescentou que essas contas foram identificadas por meio de suas próprias “investigações proativas” e que os endereços foram compartilhados com o governo dos EUA para “apoiar ainda mais a aplicação de sanções”.
“Nas últimas semanas, governos de todo o mundo impuseram uma série de sanções a indivíduos e territórios em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.
As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional e na contenção de agressões ilegais, e a Coinbase apoia totalmente esses esforços às autoridades governamentais”, disse o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal.
A postagem de Grewal afirmou que a exchange pretende desempenhar seu papel no apoio às “sanções econômicas críticas” impostas contra indivíduos e entidades russas em meio à invasão da Ucrânia.
Para fornecer esse suporte, a exchange disse que está tomando medidas para bloquear o acesso a atores sancionados, detectar tentativas de evasão de sanções e antecipar ameaças.
Isso envolve procedimentos que incluem verificar clientes em potencial em listas de indivíduos ou entidades sancionadas e rastrear endereços IP pertencentes a partes sancionadas do mundo, como a Coreia do Norte.
Um porta-voz da Coinbase disse ao Decrypt na semana passada que a exchange está trabalhando com fornecedores de inteligência de ameaças líderes do setor que se concentram no monitoramento de riscos emergentes em todo o mundo.
A empresa também aproveitou para destacar a rastreabilidade dos sistemas blockchain e o fato de que as transações são permanentes e imutáveis, uma vez que são registradas.
De acordo com a Coinbase, “os ativos digitais têm propriedades que naturalmente impedem abordagens comuns à evasão de sanções”.
“Além dessas vantagens técnicas, a adoção de ativos digitais ainda é incipiente, tornando improvável seu uso para evasão generalizada de sanções – o tipo que priva as sanções de seu impacto – um fato recentemente observado por um especialista em segurança nacional”.
Controvérsia sobre a sanções
Existem várias razões pelas quais as criptomoedas podem ser usadas para evitar sanções econômicas – um risco que o Tesouro dos Estados Unidos explorou em um relatório publicado em outubro passado.
O ex-agente do FBI e atual diretor de inteligência de ameaças da Abnormal Security, Crane Hassold, disse recentemente que as criptomoedas eram o “fator primário” na atual indústria de ransomware liderada pela Rússia.
“[Criptomoeda] essencialmente permite que os pagamentos gerais de ransomware que vimos anteriormente sejam dimensionados para números muito loucos”, disse ele.
De acordo com a pesquisa da Chainalysis, cerca de três quartos da receita global de ransomware do ano passado foi para fontes provavelmente afiliadas à Rússia.
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