Stefan He Qin, um cidadão australiano de vinte e quatro anos, foi condenado a noventa meses de prisão e uma multa de quase US$ 55 milhões por fraudar mais de cem pessoas em cerca de US$ 114 milhões.
Qin começou um fundo de hedge em seu primeiro ano de faculdade chamado Virgil Sigma Fund Ltd, em 2017. O fundo prometia aos investidores retornos de 500% por meio de um algoritmo chamado “Tenjin”, que afirmava explorar oportunidades de arbitragem comprando e vendendo criptomoedas em diferentes bolsas .
Em um ano, Virgil arrecadou US$ 23,5 milhões em ativos administrados, dando ao fundo um perfil no Wall Street Journal. Em 2020, esse número aumentou para US$ 90 milhões. Em fevereiro de 2020, Qin iniciou um segundo fundo de hedge fraudulento, o VQR, que reunia cerca de US$ 24 milhões em ativos sob gestão.
Qin logo perdeu o controle de sua operação. Ele usou o capital dos investidores para alugar uma cobertura na cidade de Nova York e financiar um estilo de vida luxuoso. Ele começou a investir quantias substanciais de dinheiro roubado em investimentos ilíquidos fora do mercado de criptomoedas.
Ele também usou os fundos de Virgil para gastar em várias ofertas iniciais de moedas que nada tinham a ver com a estratégia de arbitragem que ele havia anunciado.
Tudo desabou em dezembro de 2020. À medida que os pedidos de resgate começaram a chegar de investidores da Virgil, Qin disse a seu trader principal na VQR para embalar suas posições de negociação para que ele pudesse usar os fundos para satisfazer as demandas dos clientes de Virgil.
Qin voltou aos Estados Unidos e se entregou às autoridades em fevereiro deste ano. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, mas por causa de sua ficha limpa e retorno voluntário para ser julgado, ele cumprirá apenas sete anos e meio.
Golpes dessa natureza não são incomuns na indústria de criptomoedas. Muitos fraudadores atraem suas vítimas com a isca de sofisticados algoritmos de negociação e a promessa de retornos significativos.
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