A Polícia Civil prendeu o responsável pelo golpe que utilizava bancos digitais e bitcoin no interior de São Paulo em Araçatuba, conforme reportagem do Livecoins.
O golpe já estava sendo monitorado pelas instituições financeiras do Brasil, que estavam desconfiadas das ações de um CPF associado a várias transações.
A Polícia Civil de São Paulo, com o apoio do GOE de Araçatuba, encerrou o golpe e prendeu o responsável, Valter de Paula Petenati, que era conhecido por ser um “minerador de cadastros”, especialista em conseguir informações das pessoas que investia em bitcoin para abrir a conta digital.
Valter oferecia serviços para idosos, principalmente, para ajudar em aberturas de contas bancárias, o que dava acesso às informações pessoais dos idosos.
Após utilizar dados de terceiros para criar conta e solicitar limites de crédito, Valter transferia os valores para sua conta pessoal. O Banco suspeitou das movimentações em seu CPF e bloqueou seu documento.
Contudo, o responsável pelo golpe passou a utilizar o nome da esposa para conseguir continuar movimento os valores.
Entretanto, o banco bloqueio a conta de sua esposa e o indivíduo criou duas contas para suas filhas menores, que teria chegado no valor de R$1 milhão.
Valter de Paula Penati, teria dado golpe de R$500 milhões utilizando a técnica de “mineração de cadastros”.
Segundo o delegado do caso, “ele (Valter) pegava os dados de possíveis investidores de Bitcoin para criar contas em bancos digitais. Até pedia para tirarem fotos (selfies) segurando documentos”.
m nota a Polícia Civil afirma que a operação contou com o apoio também da Delegacia de Proteção ao Idoso.
Valter utilizava vídeos e fotos em suas redes sociais de supostas pirâmides financeiras, como a Unick e Midas Trend.